Грошовый обзор #268
Тэзис и Биткоин Суисс о 2024-2025, дыры CoinJoin и opsec разделы
Bitcoin в 2024 году
Thesis выпустил отчёт по текущему состоянию и будущим перспективам Bitcoin, включая его место в мировой экономике и технологические инновации. В целом как и в отчёте Bitcoin Suisse, в этом переиспользуются уже публиковавшиеся другими данные, но повторное ознакомление может помочь увидеть пропущенные факты. График ниже например из отчёта BitWise, он показывает, что в Bitcoin пока аллоцируют очень незначительные суммы портфелей, менее 0.5%, поэтому величина средней сделки в ETF бумагах самая низкая из сравниваемых фондовых индексов.
Thesis напоминает актуальную динамику использования Биткоина NFT протоколами: BRC20 были вытеснены Рунами и пока не появлялись вновь.
Весь 2024 год в сети Молния проходила консолидация и общее количество каналов упало, хотя в долларовом выражении ёмкость сети оставалась постоянной. Это может быть эффектом назначения сети - для платежей - пользователям и сервисам удобно поддерживать постоянную долларовую покупательную способность, поскольку все цены номинированы в них.
Из отчёта Биткоин Суисс можно взглянуть на их модель оценки рыночного цикла.
А также оценки и прогнозы волатильности цены на Биткоин в долгосрочной перспективе, против некоторых выбранных акций. Против всей корзины и особенно против Теслы и Нвидиа, Биткоин ведёт себя как более умеренный актив с меньшей волатильностью.
Аналитики также рисуют тренд доминирования Биткоина и ожидают в 2025 новый “альтсезон” - при весьма не ясных нарративах: за исключением мем-коинов в 2024 не было каких-либо ярких историй, а “крипта” пыталась массово внедрять роллапы в Биткоин и выпускать NFT на Биткоине, замахиваясь на новый софт-форк.
Оба отчёта сравнивали динамику роста ETF на Биткоин и аналогичных фондов на другие активы. Так как они выходили чуть раньше, чем этот обзор, в них оказались не акутальные данные для сравнения против золота, поэтому здесь приведём наиболее актуальный результат: фонд на Биткоин почти в 2 раза опередил золотой фонд Блекрок по объёму активов, уже в первый год существования.
Ключевые аспекты работы Интерпола с криптокошельками
Документ содержит подробные указания по обработке данных криптокошельков и других электронных устройств, для агентов “первой линии” в рамках цифровой криминалистики. В нём рассматриваются типы кошельков, включая аппаратные, программные и бумажные и покрыты все основные опции хранения криптовалют. Это достаточно необычно для документа, выпущенного в 2021 году.
В августе 2023 в “Битком в Биткоин” обсуждалась модель безопасности p2p трейдера и имеющийся пример криминалистов, проводивших обыск показывал, что они сильно отставали от руководства Интерпола.
Защита Романа Шторма добивается снятия обвинений
Адвокаты Романа Шторма, разработчика Tornado Cash, подали ходатайство о пересмотре решения суда об отказе в снятии уголовных обвинений. Основой для пересмотра стало постановление Пятого окружного суда, которое признало, что санкции в отношении Tornado Cash были незаконными, так как разработчики не контролировали работу смарт-контрактов. Защита утверждает, что обвинения в нарушении закона IEEPA, отмывании денег и незарегистрированной передаче средств несостоятельны, так как Шторм не имел контроля над транзакциями.
Заключение Пятого окружного суда касается ключевых вопросов юриспруденции в отношении новых технологий и подтверждает, что законы должны быть созданы Конгрессом, а не через интерпретацию исполнительной власти.
F2Pool против санкций
F2Pool оказался в центре обсуждений после сообщений о пропуске санкционных транзакций в блоке 875840. Подобные случаи уже обсуждались ранее, включая блок 875575. Предположительно, майнинговый пул сознательно исключал транзакции с меньшими комиссиями, чтобы включить более выгодные, что могло быть разумной тактикой.
Проверяйте сид-фразу регулярно
История потери доступа к биткоин-кошельку подчеркивает важность правильного хранения seed-фраз и соблюдения мер безопасности. После случайного сброса (на самом деле нет) устройства Ledger Nano S, и отсутствия записанной seed-фразы, все накопления стали недоступными.
Герой истории полон решимости и надежды на восстановление устройства. Потеря служит важным уроком для всех криптоинвесторов: хранение seed-фразы в надежном месте — критически важный элемент безопасности. Но самый главный урок не был вынесен: если у вас начинаются проблемы в процессе восстановления, проконтролируйте сразу доступ ко всем вариантам работы. То есть в данной истории уже первый неправильный пин мог бы быть сигналом к поиску seed-фразы. Тогда бы у владельца осталась надежда вспомнить пин-код, либо попытаться взломать устройство при помощи профессионалов.
Сохранение seed-фразы в нескольких безопасных местах, например, на физическом носителе в сейфе или через специализированные методы резервного копирования, может иметь последствия и является компромиссом безопасности.
Другая история о фальшивом водителе Uber, который обвиняется в многочисленных тяжких преступлениях, включая кражу криптовалюты на сумму свыше $300,000 у пассажиров в Скоттсдейле, Аризона. Злоумышленник обманом завладевал телефонами жертв, ссылаясь на технические проблемы, и переводил средства с их Coinbase-аккаунтов на свои кошельки. Один из потерпевших также заявил об угрозах со стороны обвиняемого.
Уязвимости CoinJoin в Wasabi и Samourai
На прошедшей неделе было опубликовано сообщение в группе Google рассылки Bitcoindev о недостатках конфиденциальности протоколов CoinJoin в кошельках Wasabi/GingerWallet и Samourai. Автор решил обозначить большую проблему протоколов на фоне обнаруженной недавно уязвимости в Wasabi. Основные проблемы связаны с манипуляцией данными координаторами, что может приводить к деанонимизации пользователей. Важно отметить, что пост затрагивает уже не действующие протколы, по различным причинам, которые были скомпрометированы каждый на свой лад.
Протокол Whirlpool (использовался в Samourai) допускает связывание входов и выходов транзакций из-за отсутствия проверки соответствия (консистентости) ослепляющих ключей координатора конкретному серверу, что означает полное доверие со стороны клиента идентичности сервера. WabiSabi (используется в Wasabi и GingerWallet) также подвержен уязвимости, где координатор может разделить клиентов и получить информацию об их транзакциях, особенно учитывая наличие индивидуальных координаторов “от сообщества”.
Несмотря на некоторые попытки исправлений, разработчики до сих пор не устранили ключевые проблемы, и вряд ли это смогут сделать. Со стороны автора поста пользователям рекомендуется проявлять осторожность при использовании подобных кошельков и протоколов.
Макро
Федеральная резервная система США сократила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, но при этом представила более "ястребиный" прогноз с ожиданием лишь двух сокращений в 2025 году.
Это сопровождалось пересмотром прогноза инфляции Core PCE на 2025 год с 2,2% до 2,5%. На фоне повышения доходности 10-летних облигаций выше 4,5% и укрепления индекса доллара до максимумов 2024 года. S&P500 снизился на 5%, а VIX показал второй крупнейший суточный скачок в истории. В этом контексте волатильность в Биткоине не может считаться чем-то исключительным.
ETF на спотовый биткоин привлекли положительный приток в $500 млн за неделю. Экономические данные США показали рост продаж жилья на 4,8% в ноябре и пересмотр роста ВВП за третий квартал до 3,1%, но разочаровали корректировкой данных по занятости до -0,1% во втором квартале.
За рубежом, Китай продолжает демонстрировать слабость экономики, что привело к снижению доходности 10-летних облигаций ниже 2%, а Банк Японии сохранил ставку, что ослабило иену до уровней августа.
Поддержите проект 🔗 LN платежом 🔗
centralviola51@walletofsatoshi.comНачните пользоваться LN кошельком типа Valet для Android, если у вас ещё нет кошелька с поддержкой “Молнии